بازداشت مدیران GAİN Media؛ ردپای پولشویی و قمار غیرقانونی

بازداشت مدیران GAİN Media، آغاز تحقیقات قضایی

طبق اعلام رسمی دفتر دادستانی کل استانبول، تحقیقات گسترده‌ای درباره شرکت GAİN Media AŞ آغاز شده که در چارچوب آن سه مظنون بازداشت و صندوق بیمه سپرده‌های پس‌انداز (TMSF) به‌عنوان متولی هفت شرکت منصوب شده است.

اتهامات مطرح‌شده در پرونده GAİN Media

بر اساس بیانیه دادستانی، این تحقیقات توسط دفتر پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام می‌شود و اتهامات زیر را شامل می‌شود:

• نقض قانون شماره ۷۲۵۸ مربوط به شرط‌بندی و قمار در مسابقات ورزشی

• تأسیس سازمان با هدف ارتکاب جرم

• پولشویی دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه

گزارش MASAK و تراکنش‌های مشکوک مالی

در ادامه بیانیه آمده است که طبق گزارش MASAK (هیئت تحقیقات جرایم مالی)، بررسی حساب‌های برکین کایا نشان‌دهنده واریز و برداشت‌های نقدی بسیار بالا با منابع نامشخص است.

انتقال‌های مالی بین‌المللی

این گزارش همچنین به وجود تراکنش‌های گسترده سوئیفت اشاره دارد که شامل انتقال مبالغ کلان به شرکت‌های خارج از کشور می‌شود؛ موضوعی که با ساختار مالی شرکت‌های مورد بررسی هم‌خوانی ندارد.

نبود توجیه اقتصادی برای گردش مالی بالا در GAİN Media

بررسی شرکت‌هایی که مظنون در آن‌ها سهام‌دار بوده نشان می‌دهد:

• ساختار سرمایه‌ای یا فعالیت تجاری متناسب با این حجم از گردش مالی وجود ندارد

• منابع مالی قابل توضیح نیست

• گزارش‌های اطلاعاتی متعددی حاکی از استفاده این حساب‌ها در قمار غیرقانونی و کلاهبرداری سازمان‌یافته است

جزئیات انتقال سهام و گردش مالی مشکوک GAİN Media

بر اساس بیانیه منتشرشده، در چارچوب تحقیقات انجام‌شده با اتکا به گزارش‌های MASAK (هیئت تحقیقات جرایم مالی)، گزارش کارشناسان رسمی، اظهارات محرمانه شاهدان، سوابق ارتباطات شنودشده، ثبت‌های تجاری و همچنین تحقیقات منبع باز، مشخص شده است که ۵۰ درصد از سهام شرکت GAİN Media Anonim Şirketi که در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۰ تأسیس شده بود، در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ به مظنون برکین کایا منتقل شده است.

پرداخت‌های کلان پیش و پس از انتقال سهام

طبق این بیانیه، در بازه زمانی ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، مجموعاً حدود ۴۵۰ میلیون لیر ترکیه به شرکت GAİN Media پرداخت شده است که شامل موارد زیر می‌شود:

• ۳۱۰ میلیون لیر به‌صورت نقدی

• ۸۸ میلیون لیر از طریق حواله بانکی و EFT

• ۱ میلیون دلار آمریکا در تاریخ ۹ ژانویه

در ادامه اعلام شده است که در مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، سرمایه شرکت به ۱ میلیارد لیر ترکیه افزایش یافته است.

افزایش سرمایه غیرمتعارف و منابع مالی نامشخص

در بیانیه دادستانی تأکید شده است که بیش از ۳۸۰ میلیون لیر از افزایش سرمایه مذکور، از طریق تهاتر مطالبات سهامداران با سرمایه شرکت تأمین شده و بخش عمده منابع مالی شرکت از جریان‌های نقدی قابل‌توجه و انتقال از منابع خارجی حاصل شده است.

به گفته دادستانی:

«مبلغ، تعداد دفعات و شیوه انجام این معاملات پولی، با روند عادی زندگی تجاری هم‌خوانی ندارد.»

نقش Anahat Media در معاملات مشکوک مالی

در ادامه بیانیه آمده است که شرکت Anahat Media Anonim Şirketi که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ توسط مظنون صلاح‌الدین آیدین با تنها یک سهامدار و سرمایه اولیه ۱۰ میلیون لیر ترکیه تأسیس شده بود، در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵، شرکت GAİN Media Anonim Şirketi را به مبلغ ۴۵۰ میلیون لیر ترکیه خریداری کرده است.

انتقال‌های میلیاردی در مدت کوتاه

همچنین مشخص شده است که:

• در همان روز، افزایش سرمایه نقدی انجام شده و سرمایه Anahat Media به ۴۷۰ میلیون لیر رسیده است.

• این شرکت در بازه ۲۸ ژانویه تا ۲۲ آگوست، مجموعاً حدود ۱ میلیارد و ۷۶ میلیون لیر ترکیه از طریق EFT و حواله بانکی به GAİN Media منتقل کرده است.

• این انتقال‌ها از طریق واریز مبالغ کلان نقدی به حساب شخصی صلاح‌الدین آیدین تأمین مالی شده و در مدت کوتاهی به حساب GAİN Media انتقال یافته‌اند.

دادستانی تأکید کرده است که با در نظر گرفتن مجموع این تراکنش‌ها:

«شبهه قوی نسبت به ایجاد یک ساختار مالی سازمان‌یافته با هدف پولشویی عواید حاصل از جرم وجود دارد.»

عملیات همزمان و توقیف اموال مظنونان پرونده GAİN Media

در ادامه، دفتر دادستان کل استانبول اعلام کرده است که بر اساس شواهد به‌دست‌آمده، عملیاتی همزمان توسط تیم‌های اداره مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته فرماندهی ژاندارمری استان استانبول برای دستگیری مظنونان برکین کایا، بارباروس رشاد گولجان و صلاح‌الدین آیدین انجام شده است.

در جریان این عملیات:

• اسناد و ادله جرم ضبط شده

• دارایی‌های منقول و غیرمنقول که مظنون به تحصیل از طریق جرم بوده‌اند، توقیف شده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده بازداشت مدیران GAİN Media

در پایان، دادستانی استانبول تأیید کرده است که سه مظنون در ارتباط با GAİN Media AŞ بازداشت شده‌اند و برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مشکوک، TMSF به‌عنوان متولی هفت شرکت مرتبط منصوب شده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش دامنه پرونده وجود دارد.