افشای جزئیات تازه از پرونده پولشویی پاپارا در ترکیه
پرونده پولشویی پاپارا و درخواست ۲۸ سال حبس برای بنیانگذار
پرونده پولشویی پاپارا در ترکیه، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی سال‌های اخیر، پس از ماه‌ها تحقیق به مرحله نهایی رسید. دادستانی ترکیه در کیفرخواستی رسمی، این شرکت را نه قربانی بلکه یکی از عاملان فعال در شبکه گسترده جابه‌جایی غیرقانونی پول معرفی کرده است.
گزارش بانک مرکزی و شهادت‌های محرمانه
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی ترکیه، بیش از ۲۶ هزار حساب کاربری در پاپارا طی دو سال برای نقل و انتقال پول سایت‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این گزارش بخشی از پرونده پولشویی پاپارا در ترکیه است که با اظهارات دو شاهد ناشناس نیز تقویت شده است. یکی از شاهدان، پاپارا را «بزرگ‌ترین مرکز پولشویی کشور» توصیف کرده و دیگری تأکید کرده است که گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی با نظارت مستقیم مدیران پاپارا انجام می‌شده است.
اتهامات سنگین علیه مدیران پاپارا
در این کیفرخواست گفته شده است که ساختار پاپارا از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که با شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی هماهنگی کامل داشته باشد. به گفته دادستانی، تراکنش‌های چند صد میلیون لیری میان احمد فاروق کارسلی، خانواده و شرکایش، نشانه‌ای از اتهام پولشویی ۱۲ میلیارد لیر ترکیه محسوب می‌شود.
درخواست حبس برای بنیانگذار پاپارا
در ادامه، دادستانی ترکیه برای احمد فاروق کارسلی، مؤسس این شرکت، و چهار مدیر ارشد دیگر، تا ۲۸ سال زندان و ۵۰ میلیون لیر جریمه نقدی درخواست کرده است. همچنین برای ۲۰ متهم دیگر در این پرونده، حکم‌هایی تا ۲۴ سال حبس پیشنهاد شده است. این درخواست حبس برای بنیانگذار پاپارا در دادگاه کیفری استانبول ثبت شده و در صورت پذیرش، محاکمه متهمان به‌زودی آغاز می‌شود.
بررسی در دادگاه کیفری استانبول
به گفته منابع قضایی، دادگاه کیفری استانبول پاپارا در روزهای آینده درباره پذیرش کیفرخواست تصمیم خواهد گرفت. در صورت تأیید، روند دادرسی و بررسی جزئیات پرونده پولشویی پاپارا در مرحله علنی ادامه پیدا می‌کند.
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: